Складчина: Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]
Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.
Кому подойдет программа:
- Юристам для перехода в санкционный комплаенс
- Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.
- Юристам для повышения компетенций
- Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.
- Консалтинговым компаниям и частным консультантам
- Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.
Программа
1) Санкции США
- Введение в санкционное регулирование
- Санкции Минфина США
- Санкции Минторга США
- Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
2) Прикладной санкционный блок США
- Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
- Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
Материалы: примеры документов Минторга и Минфина США
3) Санкции ЕС
- Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
- Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
4) Прикладной санкционный блок ЕС
- Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
- Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
- Санкции Великобритании
- Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
- Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
- Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
- Оспаривание санкций США и Великобритании
5) Международный коммерческий арбитраж
- Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
6) Российские контрмеры
- Правовая природа российский контрсанкций
- Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
- Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
- Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
- Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
- Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
7) Санкции и контрсанкции в других правопорядках
8) Особенности обработки данных санкционных списков
- Контрсанкции в сфере валютного регулирования
9) Построение систем санкционного комплаенса в компании
- Комплексная система комплаенс в компании.
- Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
- Работа с санкционными банками
Мастер-класс: санкционный комплаенс
Спикеры:
Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев, Татьяна Невеева, Михаил Бычихин, Алексей Тетерин, Екатерина Ардашева, Максим Кузьмин, Юлия Федорова, Микаэль Водомеров, Роман Янковский
Старт 25 августа
Цена 10832 руб